DeFi( *** 化金融)正处于一个庞杂的战国时代。

2020年被称为“DeFi 元年”,全球涌现出上百个 DeFi 项目睁开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿的虚拟钱币资产,对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据 PeckShield 派盾公布的《2020年年度数字钱币反洗钱讲述》显示,2020年10月 DeFi 攻击损失到达 3380 万美元,为整年 DeFi 攻击造成损失最多的一个月;11月, DeFi 攻击到达 10起,为整年攻击频率最高的一个月。

吸引黑客的“蜜罐” 衍生新型洗钱方式

2020年,黑客除了紧盯群集着绝大多数用户虚拟资产的买卖所、理财钱包等领域,还瞄准了新秀 DeFi。

由于 DeFi 产物⼤都基于智能合约和交互协议搭建,组合玩法越来越多,代码普遍开源,资产完全在链上,行业规模增进潜力⼤,因⽽成为2020年黑客重点攻击的工具。

据《派盾 2020 年年度数字钱币反洗钱讲述》显示,2020年虚拟钱币⿊客攻击事宜仍呈发作的趋势,到达 170 件,较2018年和2019年增进了 300%;造成经济损失到达 23.3 亿美元,较2019年增进了 660%,较2018年增进了 7.2%。

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其中,DeFi 攻击事宜到达 60 起,损失逾 2.5 亿美元。这 60 起 DeFi 攻击事宜中,有⾄少 10 起为闪电贷攻击,包罗 bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi 和 Origin Protocol 等多个 DeFi 项⽬。黑客利⽤闪电贷,以极低的成本撬动巨量资⾦,在多个协议间进⾏价钱操作或套利。

⾄少发生 5 起与 DeFi 相关的重⼊攻击,重⼊攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击⼿段之一,著名的 The DAO 被盗事宜就是攻击者运用重⼊攻击导致以太坊硬分叉,损失价值 5000 万美元以太币。 

一方面,区块链行业的蓬勃发展不停促使行业联动性和自律性提高;另一方面,手艺创新衍生出新型洗钱⽅式,虚拟钱币反洗钱迎来全新挑战。

9⽉26⽇,买卖所 KuCoin 被盗价值逾 2 亿美元的虚拟钱币。事宜发⽣后,KuCoin 与多家中央化虚拟钱币买卖所(CeFi)、项目⽅、平安机构及警⽅联系,并接纳部门有用措施,勉力追捕被盗资产。停止⽬前,据 KuCoin 官⽹显示已追回 85% 被盗资产。 

在平安事宜发⽣后,买卖所团结 CeFi(中⼼化⾦融)实时⽌损,虽然有用地冻结和追回了部门损失的资产,但遭到 CeFi 联冻后,黑客陆续将所盗资产转向去中⼼化买卖所(DEX),包罗 Uniswap、Kyber 等并进⾏扫荡式逐⼀清空。

这次黑客攻击开创了手艺连系金融洗钱的先河,给虚拟钱币买卖所反洗钱带来新的挑战。

PeckShield 派盾指出,已往黑客攻击买卖所偷取数字钱币后,只是直接将被盗虚拟资产通过混币等手艺流出买卖所,继而提币赢利。黑客此次攻击行使 DEX 逐⼀清空,恰恰瞄准了虚拟钱币市场对新兴领域放松小心的地方。

金融刷新玩出花式攻击

自今年11⽉起,闪电贷攻击频发,⼀周曾接连发⽣过 4 起闪电贷攻击。闪电贷本是⼀种创新金融⼯具,用于高效提供大额资⾦,促进价值循环。但却被攻击者一再行使,成为黑客借来⽣「⾦蛋」的鸡。 

区块链上的闪电贷是⼀种不需要抵押就可以借贷的贷款⽅式,但贷⽅必须在同⼀区块内还贷,否则这个买卖就会失败。以是闪电贷对乞贷平台来说基本是零成本、零风险。⽽⿊客就可以利⽤这样的贷款⽅式,以很⼩的成本借出⼤笔资⾦,然后⽤这笔资⾦去造成⼀些虚拟钱币的价钱颠簸,再从中渔利。 

以 bZx 为例,攻击者通过 dYdX 闪贷贷借出 10,000 ETH;随后,攻击者将其中的 5,500 ETH 存⼊ Compound 作为抵押品,贷出 112 WBTC,所贷 WBTC 在第四步中抛售;随后攻击者利⽤ bZx 的杠杆买卖功效,做空 ETH 购入⼤量 WBTC,从而抬⾼ Uniswap 中 WBTC 价钱;待 Uniswap 中的 WBTC 价钱飙升后(价钱为61.4 WETH / WBTC),攻击者将第二步中通过 Compound 借来的 112 WBTC 所有在 Uniswap 中卖出,并返还响应的 WETH。最终攻击者还款闪电贷,赢利 6,871.41 ETH。 

PeckShield 派盾以为:“闪电贷本是⼀项⾮常有意义的⾦融创新,是对传统金融的刷新,然则要在保障平安的基础上激励创新,才气修建 DeFi 可持续发展的基石。”

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5 条回复
  1. 皇冠APP
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    (2021-01-18 00:01:44) 1#

    很多个股在连续下跌后,庄家在开始建仓之前往往希望拿到更低的筹码,往往采用的是通过一段时间买入股票后然后选择几天大规模的卖出股票造成盘中的恐慌股价一路下跌后庄家再开始在底部建仓逐步买入,如果不采用该手法一直底部维持震荡,每天成交量低迷,买入该股的都是被套想让他们出局较难,所以一些低位股往往也会出现庄家大量卖出股票,主要目的是为了获得更低价的筹码,参考下图例子:诶呦不错哦

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    (2021-01-24 00:10:33) 2#

    还有这样的文吗

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      (2021-02-05 18:31:16)     

      我已经入迷了

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    啊,我又又又来啦

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